Buda.com logo
location_on Chile keyboard_arrow_down

Oficial de Cumplimiento

En Buda.com estamos buscando a nuestro próximo Oficial de Cumplimiento para Colombia.

Principales funciones

  1. Identificar, controlar y proponer medidas de mitigación de riesgo asociados a la operación de los clientes de Buda.com en Colombia
  2. Revisar y evaluar operaciones de clientes, identificando y comunicando a la Gerencia de Compliance señales de alerta, así como también operaciones inusuales o sospechosas.
  3. Utilizar herramientas de análisis de blockchain para monitorear operaciones de clientes.
  4. Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de las operaciones de clientes.

¿Qué estamos buscando?

  • Estudios universitarios en Derecho, Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
  • Contar con al menos 3-4 años de experiencia en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.
  • Residencia en Colombia

Para postular mándanos tu CV a [email protected] con tus expectativas de renta.

Conoce nuestra misión y cultura o postula a otros trabajos de Buda.com aquí.

Buda.com SpA y sus empresas filiales no son entidades reguladas ante el regulador financiero local. Sin perjuicio de lo anterior, mantenemos estándares de cumplimiento normativo basados en la regulación vigente en cada país que operamos, y estamos sujetos a la legislación pertinente en matería de protección de derechos del consumidor, tratamiento de datos e información privada y obligaciones tributarias, entre otras.

Con el objetivo de que la industria se desarrolle en forma responsable, es importante que todos nuestros usuarios sepan que: i. Las criptomonedas no son una moneda de curso legal ni están respaldadas por un Banco Central; ii. Una vez completada debidamente una transferencia de criptomonedas, es imposible revertirla; iii. Las criptomonedas son activos cuyo precio es alcanzado exclusivamente por oferta y demanda, pudiendo ser altamente volátil; iv. Las criptomonedas están afectas a los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a cualquier actividad transaccional virtual.

Te invitamos a ser parte de esta revolución tecnológica de manera responsable e informada, y a consultar con nosotros cualquier duda que tengas en [email protected]